| En
 

Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος



      Αποστολή του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος είναι η διερεύνηση πολύπλοκων και σοβαρών υποθέσεων οικονομικής φύσεως ή άλλων υποθέσεων μετά από οδηγίες του Αστυνομικού Διευθυντή του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος ή την έγκριση του, καθώς και η παροχή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, πληροφοριών που αφορούν οικονομικό έγκλημα.
      Το Γραφείο έχει αρμοδιότητα και πεδίο δράσης σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου.
      Οι βασικές ευθύνες και αρμοδιότητες του Γραφείου, καθορίζονται ως ακολούθως:

      (1) Η διερεύνηση σοβαρών και πολύπλοκων υποθέσεων οικονομικής φύσεως και άλλων υποθέσεων οι οποίες ανατίθενται από τον Αστυνομικό Διευθυντή Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.

      (2) Η παροχή πληροφοριών που ζητούνται μέσω της Interpol, Europol και άλλες υπηρεσίες για το οικονομικό έγκλημα.

      (3) Η στενή συνεργασία με την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

      (4) Η στενή συνεργασία με τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

      (5) Η συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς με σκοπό την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

      ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

      Για σκοπούς υποβοήθησης και υποστήριξης του ανακριτικού έργου, Τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει συσταθεί «Ομάδα Οικονομικών Ερευνών», η οποία υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η ομάδα

      αποτελείται από εξειδικευμένους λογιστές και από Αστυνομικούς ανακριτές.

      Καθήκοντα Ομάδας Οικονομικών Ερευνών

      (α) Στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων που θα παραλαμβάνονται από τους ανακριτές με την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης ή μετά από διαταγή για παρουσίαση εγγράφων ή από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από έρευνα τόπου κ.λπ..

      (β) Στη μελέτη και ανάλυση οικονομικών εκθέσεων και του γενικού καθολικού (general ledger).

      (γ) Στην καθοδήγηση των ανακριτών για συλλογή περαιτέρω μαρτυρίας και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης για τεκμηρίωση των αδικημάτων. Όταν είναι αναγκαίο, μέλη της Ομάδας να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στη λήψη καταθέσεων από μάρτυρες και ύποπτα πρόσωπα. Τα μέλη της Ομάδας, δυνατό να συμμετέχουν και σε έρευνες γραφείων και άλλων υποστατικών, για υποβοήθηση στον εντοπισμό μαρτυρίας.

      (δ) Στην ετοιμασία εμπεριστατωμένων εκθέσεων με τα ευρήματα τους και παρουσίαση τους ενώπιον του Δικαστηρίου

Συμβουλές προς το κοινό
Άρθρο - Απάτες μέσω διαδικτύου